Душанбе. 5 декабря. «Азия-Плюс» — /Зарина Эргашева/ — Вопросы создания подразделения финансовой разведки будет обсуждаться в ходе визита в Душанбе главы Федеральной службы по финансовому мониторингу, председателя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) Виктора Зубкова.
Его визит в РТ намечен на 6 декабря. Об этом «АП» сообщил начальник управления международного сотрудничества МГДС РТ Олимджон Олимов.
По его словам, финансовая разведка необходима, для того чтобы проследить ход перемещения денежных средств и ценных бумаг через банки, а также проводить анализ по этим перемещениям. Для обсуждения данного вопроса, а также вопроса создания в Таджикистане Национальной системы противодействия по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма В. Зубков планирует встретиться с представителями аппарата президента РТ, министерств финансов и юстиции, МВД, МГДС, Генпрокуратуры и Нацбанка.
Напомним, 22-24 ноября в Душанбе находилась миссия Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходы и финансированию терроризма (ЕАГ) по оценке потребностей РТ в техническом содействии в сфере создания Национальной системы противодействия легализации (обмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Итоги данной миссии также будут обсуждены в ходе трёхдневного визита председателя ЕАГ в Душанбе.
Напомним, что ЕАГ была образованна 6 октября 2004 года по инициативе России. В состав группы вошли: Россия, Китай, Беларусь, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Возглавил группу В. Зубков, его заместителем утвержден первый замруководителя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Казахстана Рустам Ибраимов.
