Депутаты Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана сегодня без обсуждения и единогласно одобрили предложенные правительством республики корректировки в Уголовный кодекс Таджикистана.
Представляя народным избранникам суть поправок, глава Национального банка Таджикистана Абдужаббор Ширинов отметил, что они направлены против отмывания финансовых средств, добытых преступным путем, а также на предотвращение финансирования терроризма.
«По инициативе группы финансовых операций ООН, банковская система Таджикистана на сегодняшний день находится в режиме специального контроля, а после принятия вышеназванных поправок данный режим будет обычным», — отметил глава НБТ.
Далее он подчеркнул, что после принятия поправок, все финансовые операции, проводимые в банковской системе Таджикистана, в которых будут использованы свыше 100 тыс. долларов США, автоматически подпадают под специальный мониторинг НБТ, в результате которого будут выявлены источники получения данных денежных средств.
«В перспективе под мониторинг НБТ могут попасть финансовые операции, проводимые в банковской системе и с меньшей суммой», — заключил А.Ширинов.
