20-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) состоялось 16 июня в Москве.
Как сообщили «АП» в Национальном банке Таджикистана, по итогам заседания Таджикистан, в связи с достигнутым прогрессом, снят с процедур усиленного мониторинга с переводом на процедуры стандартного мониторинга.
Как отмечается на сайте ЕАГ, в рассматриваемый период Республика Таджикистан продолжила совершенствование своей системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и достигла значительного прогресса по рекомендациям организации.
«Прогресс произошел благодаря принятию изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан и Закон Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иные нормативные акты», — отмечается в сообщении ЕАГ.
В мероприятии приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, а также представители государств и организаций наблюдателей ЕАГ: Армения, Италия, Молдова, Монголия, Польша, Турция, Черногория, ФАТФ, МАНИВЭЛ, Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исполком СНГ, Контртеррористический комитет ООН (КТК ООН), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), а также приглашенные Пленарным заседанием РАТС ШОС и АТЦ СНГ.
Таджикистан входит в число государств-учредителей ЕАГ и с момента основания группы принимает активное участие в ее работе.
Отметим, что в Таджикистане сформирована правовая база, которая предусматривает уголовную ответственность за преступления, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ведутся работы по введению комплексного законодательства в сфере ПОД/ФТ.
В октябре 2009 г. президент РТ Эмомали Рахмон подписал Указ №724 о создании подразделения финансовой разведки (ПФР) – Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана. Департамент представляет собой ПФР административного типа.
К числу основных задач Департамента относятся сбор и анализ информации от подотчетных организаций и передача сведений в уполномоченные правоохранительные органы. Для полного обеспечения деятельности ПФР ведется постоянный финансовый мониторинг и анализ поступающей информации.
