Более 30 международных террористических ячеек, работающих против стран СНГ, выявила Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма с конца 2015 года, сообщил председатель ЕАГ (региональной группы по типу ФАТФ) Юрий Чиханчин, передает КазТАГ.
«Методика, которую мы запускаем, позволила нам выявить более 30 международных ячеек, которые работают в отношении стран СНГ, стран евразийского пространства», — сказал Чиханчин.
«Не один десяток лиц уже на сегодня выявлены, возбуждены уголовные дела, арестованы, но работа ведется», — добавил глава ЕАГ.
Он уточнил, что эта работа проведена с конца 2015 года.
ЕАГ, являясь региональной группой по типу ФАТФ, включает в себя 9 государств-членов евразийского пространства: Беларусь, Индию, Казахстан, КНР, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
В Астане в четверг открылось XXIV пленарное заседание ЕАГ, в которой участвуют представители комитета по финансовому мониторингу Минфина, Нацбанка, Генпрокуратуры, МВД, МКС и МИД Казахстана, а также зарубежные специалисты из Индии, Ирана, Китая, России и ряда других стран. На заседании будут подведены итоги работы групп по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма, которые проходили с 6 по 7 июня 2016 года.
