Национальный банк Таджикистана (НБТ) опровергает заявление министра нефти Ирана Бежан Номдор Зангина о том, что опальный миллиардер Бабак Занджани во время правления в Иране Махмуда Ахмадинежада перевел свыше $2,7 млрд. в свой «поддельный банк» в Таджикистане.
«Данное заявление, если в действительности оно было озвучено, не имеет оснований, так как кредитная организация Бабака Занджани (ЗАОИБ «Конт») в те времена и до сих пор находится под международными санкциями», — отмечают в пресс-службе НБТ.
В частности, подчеркивают в таджикском регуляторе, на основе специальной резолюции Минфина США от 11 апреля 2013 года и в соответствии с указанием НБТ от 2 августа 2013 года все трансфертные операции таджикских кредитных организаций с данным банком приостановлены.
Кроме того, продолжают в пресс-службе НБТ, до настоящего момента с учетом санкций и на основе актов Национального банка Таджикистана данная организация не имеет право открывать филиалы, а также какие-либо операции, кроме оплаты налогов в государственный бюджет.
«В связи с этим, в этих комментариях может быть допущена ошибка, так как делегация Центрального банка Ирана ранее специально для анализа данного вопроса приезжала в Таджикистан, удостоверившись в том, что такие переводы не были осуществлены», — заключают в таджикском регулирующем банке.
Напомним, в минувший вторник министр нефти Ирана Бежан Номдор Зангина
заявил
, что Бабак Занджани при прежнем руководстве страны перевел свыше $2,7 млрд. в свой «поддельный банк» в Таджикистане.
По данным иранского информагентства «ИРНА», министр отметил, что эти средства были переведены Бабаком Занджани под подписью нескольких министров и главы Центрального банка Ирана во время правления Махмуда Ахмадинежада.
Он подчеркивает, что экономическая команда прежнего правительства страны утвердила предоставление данных средств Зандажани.
Министр отметил, что в одиночку такие дела невозможно провернуть, считая, что Занджани помогли бывшие чиновники.
Бабак Занджани, иранский миллиардер, был задержан 30 декабря 2013 силами безопасности Ирана по обвинению в присвоении свыше 2 миллиардов долларов, вырученных от продажи иранской нефти.
Депутаты парламента Ирана заявили, что Занджани не выплатил в казну $2 миллиарда 60 миллионов министерству нефти, предоставив фальшивый документ, якобы выданный Национальным банком Таджикистана, подтверждающий перевод денег на счет министерства нефти Ирана.
Однако Национальный банк Таджикистана категорически опроверг заявления о представлении подобного документа Бабаку Занджани, отметив, что банковское обязательство является фальшивкой.
Бабак Занджани за последние годы стал одним из самых обсуждаемых инвесторов в Таджикистане. Его считают одним из первых акционеров многостороннего холдинга «Конт-групп Точикистон», который объединяет отдельные компании «Asian Express Terminal», «Конт – Таъминот», «Конт — Турист», «Asian Express Airline» и «Конт – сохтмон».
