Министерство внутренних дел Таджикистана 12 февраля в результате оперативно-розыскных мероприятий задержала 25-летнего гражданина страны по подозрению в незаконном обороте миллиона долларов.
Как сообщается на сайте МВД, на улице Борбад задержанный создал свою точку по обмену валюты, не имея на то официального разрешения. «С 12 декабря по 21 января он перевел деньги граждан в размере 800 тыс. долларов в Дубай, а также из Дубая перевел 200 тыс. долларов в Душанбе», — сообщается на сайте.
По данному факту возбуждено уголовное дело, и проводится расследование
Напомним, Национальный банк Таджикистана (НБТ) планирует ужесточить ответственность за незаконные операции с иностранной валютой в виде лишения свободы сроком до девяти лет с конфискацией имущества.
Также предлагается многократно увеличить объем штрафов за незаконный обмен валюты. «Мы вынуждены вводить новые порядки, чтобы препятствовать незаконным операциям с иностранной валютой», — отмечает НБТ.
Отметим, что до этого президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил ответственным структурам, в частности Нацбанку, в кратчайшие сроки разработать и представить изменения и дополнения в действующее законодательство банковской системы относительно валютного регулирования и ответственности за его нарушение.
Согласно поручению главы государства, в новой редакции Уголовного кодекса и других соответствующих законодательных актах должна быть предусмотрена ответственность, в том числе, уголовная за вывоз за пределы страны большого объема международной валюты и за куплю и продажу на территории страны в иностранной валюте.
Действующий Уголовный кодекс Таджикистана предусматривает наказание, как в виде штрафных санкций, так и в виде лишения свободы.
Статья 286 Уголовного кодекса Таджикистана, предусматривает наказание за незаконную сделку с иностранной валютой в виде штрафа от 100 до 1460 показателей для расчетов (от 400 сомони до 58,4 тыс. сомони — от 50 долларов до 7,5 тыс. долларов) или же лишение свободы сроком до восьми лет.
