Ислам Каримов подписал указ «О дополнительных мерах по либерализации условий и обеспечению гарантий вкладов населения в коммерческиебанки». Указ запрещает банкам страны проверять происхождение средств, которые поступают гражданам Узбекистана из-за рубежа.
Указ также объявляет о начале годовой кампании по легализации теневого капитала.«Категорически запретить банкам, правоохранительным, налоговым и другим контролирующим органам республики запрашивать у вкладчиков — физических лиц и обслуживающих их банков различные документы и справки о законности источников происхождения денежных средств и иные сведения, составляющие банковскую тайну», — говорится в указе. Напомним, что в ряде публикаций СМИ указывалось на наличие контроля за счетами граждан, на которые поступают средства из-за рубежа.
Позже Национальный банк Узбекистана выступил с опровержением информации о существовании такого контроля.Изданный указ обязывает банки гарантировать клиентам сохранение банковской тайны по счетам и вкладам физических лиц, а также операциям, совершаемым по ним. Документ предусматривает привлечение, в том числе и к уголовной ответственности должностных лиц, нарушивших эти требования, а также предпринявших любые попытки получения информации об источниках происхождения денежных средств, получаемых гражданами республики.
Кроме того, согласно указу, «источники средств, вносимых физическими лицами — резидентами Республики Узбекистан на депозитные счета в банках, не подлежат декларированию». Указ вступит в силу 1 апреля 2008 года и будет действовать до 1 апреля 2009 года.
Вместе с тем указ не содержит специального раздела о запрете на проведение проверок средств, получаемых гражданами страны от юридических лиц и организаций из-за рубежа. Именно они стали основными объектами проверок, которые проводятся банками страны с декабря.
