МВД России и Финансовая разведка обезвредили банду злоумышленников, занимавшихся незаконными банковскими операциями. Среди финансируемых ими проектов числилась, в частности, «маленькая победоносная война».
Участники преступного сообщества
обвиняются в незаконном обналичивании более 200 миллиардов рублей, 391 миллиона долларов и 66 миллионов евро
. В рамках расследования уголовного дела была также выявлена криминальная группировка, возглавляемая уголовным авторитетом, уроженцем Тбилиси, которая также занималась незаконными банковскими операциями.
В рамках возбужденного ранее уголовного дела было проведено расследование в отношении организованного преступного сообщества, длительное время занимавшегося
незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств
. В него входил ряд руководителей и сотрудников «Век-банка», коммерческого банка «Новая экономическая позиция», а также руководители других кредитных организаций, всего более десяти. Большую часть денежных средств преступникам удалось вывести за рубеж, на счета подставных организаций.
При непосредственном участии Росфинмониторинга в рамках расследования уголовного дела
было налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран
. В результате были установлены счета и фирмы, занимавшиеся преступной деятельностью, по санкции австрийского суда наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела.
По данным департамента экономической безопасности МВД России, были установлены и другие организованные преступные сообщества, осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций.
Одно из таких сообществ
возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси «Джуба»
. Его банда занималась незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж. При этом преступное сообщество контролировало более восьми кредитных организаций, расположенных в Москве, и имело устойчивую связь с криминальными представителями грузинской диаспоры.
Данный канал активно используется для перекачки в Грузию и другие страны денежных средств, полученных от незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищений бюджетных средств.
В частности,
преступники провели мероприятия по получению бюджетных средств на сумму более трех миллиардов рублей
под сельскохозяйственную программу, связанную с животноводством. Также группировка располагает коррумпированными связями с отдельными сотрудниками в правоохранительной и государственной системах. Денежные потоки преступное сообщество легализовывало через ряд банков, и
доход только от незаконных банковских операций превышал 500 тысяч долларов в день
.
Сам «Джуба» располагает поддельным паспортом и находился на территории России незаконно. Он располагает тесными связями с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами.
Как передают
«Вести.ру»
, известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на «маленькую победоносную войну». Охраняют этого преступного авторитета боевики, участвовавшие в вооруженном конфликте Грузии с Абхазией.
