В Узбекистане создается финансовая разведка, которой будет заниматься Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов Генеральной прокуратуры страны. Новое направление деятельности Генпрокуратуры определено постановлением президента страны «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово–экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов», передает корреспондент Казинформа.
Указанному департаменту определены новые приоритеты оперативной работы, а также увеличен штат органов прокуратуры. Перед ним поставят задачи по ведению мониторинга и контроля финансовых потоков юридических и физических лиц с целью выявления и пресечения легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Департамент получил право требовать и получать от банковских, других кредитно-финансовых и иных организаций информацию об операциях (сделках) с денежными средствами юридических и физических лиц, подозреваемых в причастности к отмыванию нелегальных доходов. Ему также разрешается проводить в хозяйствующих субъектах внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности, приостанавливать операции с денежными средствами и иным имуществом, осуществлять контроль за проведением резидентами и нерезидентами валютных операций.
Также финансовой разведке предстоит вести анализ форм и методов, используемых при легализации (отмывании доходов), полученных от преступной деятельности, а также оказания финансовой и иной поддержки террористическим организациям.
Юристы считают, что теперь можно более тщательно исследовать финансовую сторону операций физических, юридических лиц, в отношении которых имеются данные об их причастности к террористам.
Перед департаментом поставлена также задача по осуществлению взаимодействия с компетентными органами иностранных государств, международными профильными и иными организациями в сфере валютного регулирования. По данному вопросу существуют международные обязательства и договора, подписанные Узбекистаном.
