Правительство Узбекистана утвердило порядок предоставления информации для контроля за финансовыми операциями в целях борьбы с терроризмом и преступностью.
Согласно постановлению Кабинета Министров «О порядке предоставления информации, связанной с противодействием легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма», банки, инвестиционные институты, биржи, страховые, лизинговые, почтовые компании, нотариальные конторы должны предоставлять информацию об операциях клиентов на сумму свыше четырех тысяч минимальных зарплат (в настоящее время — 43,2 миллионов сумов) специально уполномоченному органу — департаменту по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана.
Контролю могут подлежать операции на сумму и менее четырех тысяч минимальных зарплат, если физическое или юридическое лицо подозревается в террористической или преступной деятельности.
Напомним, с 1 января 2006 г. в Узбекистане вступил в силу закон «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма».
