Генеральная прокуратура инициировала проведение повторной ревизии финансово-экономической деятельности компании «Мовароуннахр», глава которой в настоящее время находится на скамье подсудимых за мошенничество в особо крупном размере и присвоение средств.
Как сообщил 10 января журналистам первый заместитель генерального прокурора РТ Абдукодир Мухаммадиев, предыдущая ревизия охватила деятельность компании за 2007-2010 годы. «Сейчас ревизия охватывает также 2005 и 2006 годы, когда компания также получала средства под строительство от физических и юридических лиц», — сказал он.
«Мы были вынуждены возбудить уголовное дело в отношении данной компании и арестовать её владельца Джурабека Охонова в результате многочисленных заявлений потерпевших граждан в органы прокуратуры и другие официальные органы. К примеру, в исполнительный аппарат президента РТ обратилась группа пострадавших от деятельности этой компании в количестве 70 человек. Мы начали проверку финансово-хозяйственной деятельности компании, и выявили серьёзные недостатки. Общий ущерб, нанесенный этой компанией, составляет около 15 млн. долларов», — сказал Мухаммадиев.
По его словам, следователи находили все новые и новые факты, которые позднее были объединены в одно производство. «К примеру, был установлен факт присвоения свыше 2,8 млн. сомони, полученных от «Точиксугурта» для строительства подведомственных объектов в ряде районов страны. «Однако глава компании потратил эти средства на собственные нужды, что доказано в ходе ревизии», — заявил замгенпрокурора.
Кроме того, компания присвоила свыше 7,4 млн. сомони, выделенных со стороны Исламского банка развития для строительства центра здоровья в Дангаринском районе, продолжил Мухаммадиев.
Однако адвокат подсудимого Шухрат Кудратов убежден, что в соответствии с заключенными договорами между сторонами, подведомственные здания «Точиксугурта» необходимо было сдать в эксплуатацию в конце 2010 года, но Охонов с ноября 2010 года находился под стражей и с тех пор компания «Моварроунахр» не осуществляла свою деятельность.
«Только по этой причине объекты не были сданы в срок. Строительство объектов до ареста Охонова шло по графику, и было частично выполнено. На оставшуюся сумму были закуплены стройматериалы, которые в настоящее время находятся на складах компании», — сказал адвокат.
Гендиректор ООО «Мовароуннахр» Джурабек Охонов был взят под арест в ноябре 2010 года. Судебный процесс по данному делу начался в Верховном суде в начале августа прошлого года.
Компания «Мовароуннахр» с 2005 года занимается строительством ипотечного жилья. Однако, собрав с населения частичную, или полную оплату за жилье, не всем предоставила обещанное жилье.
Первая ревизия финансово-экономической деятельности компании «Мовароуннахр» показала, что на все строительные объекты компании потрачено 135 млн. сомони, из которых 108 млн. составляет сумма вкладчиков, банковские кредиты, а также тендерные средства, выделенные на строительство социального объекта на юге Таджикистана. Остальные 27 млн. сомони были личными средствами Джурабека Охонова, вложенными в собственный строительный бизнес. Частные вклады населения составили 62 млн. сомони. При этом общее количество вкладчиков компании достигает 700 человек, из них 250 — уже получили либо квартиры, либо ордер на заселение, 450 – ждут своих квартир в недостроенных домах.
