Таджикистан уже не входит в число стран с наиболее высоким риском отмывания денег, так как республика за последние два года полностью привела внутреннее законодательство в соответствии с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), заявляет Национальный банк Таджикистана (НБТ).
Отвечая на недавние
сообщения СМИ
со ссылкой на рейтинг Базельского института управления («The Basel AML Index 2014»), где Таджикистан находится среди 10 стран с самым высоким риском отмывания денег, в НБТ отмечают, что журналисты использовали в своих материалах устаревшие сведения за 2011-2012 годы.
«В действительности, в те годы (2011-2012 годы — прим. авт.) законодательство республики не полностью соответствовало требованиям и рекомендациям ФАТФ, и процесс согласования только начался, — подчеркивают в таджикском регуляторе. – В течение 2013-2014 годы Таджикистан в этом направлении предприняла определенные меры, полностью приведя свое законодательство в соответствии с требованиями и рекомендациями ФАТФ».
В Нацбанке напоминают, что в июне нынешнего года в ходе 20 пленарного заседания Евразийской группы обсужден процесс развития системы Таджикистана в этом направлении и, с учетом проделанной работы, республика была снята из режима усиленного мониторинга ФАТФ и введена в режим обычного мониторинга.
Между тем, Базельский институт управления уже третий год подряд составляет рейтинг стран мира по отмыванию денег.
В
опубликованном 13 августа 2014 года рейтинге The Basel AML Index 2014
Таджикистан — четвертая в мире страна с наиболее высоким риском отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Уступает наша республика по этим показателям только Ирану, Афганистану и Камбодже.
В десятку стран с риском вошли Иран (8,56 баллов ), Афганистан (8.53),Камбоджа (8.39), Таджикистан (8.34), Гвинея-Биссау (8.25), Ирак (8.22), Мали (8.06), Швейцария (7,92), Мозамбик (7.92), Мьянма (7.89).
Нынешний рейтинг охватывает 162 стран мира и в нем учитывались банковская тайна, коррупция, финансовые правила, гражданские права и другое. Аналогичный прошлогодний рейтинг охватывал 140 стран мира.
В рейтинге The Basel AML Index 2013 Таджикистан также вошел в ТОП-4 с 8.27 баллами вместе с теми же Афганистаном (8.55), Ираном (8.48) и Камбоджой (8.35).
Напомним, авторы исследования Базельского института управления оценивают уровень риска отмывания денег по 10-балльной шкале. Высокие баллы указывают, что страна более уязвима для отмывания денег и финансирования терроризма. Рейтинг подготавливается на основе статистики стран, Всемирного банка, Transparency International, Всемирного экономического форума и FATF — организации по борьбе с отмыванием денег.
