Очередное пятидневное пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) стартовало сегодня, 10 ноября, в Душанбе.
Как сообщили «АП» в пресс-службе Национального банка Таджикистана (НБТ), в работе заседания принимают участие представители девяти стран-членов ЕАГ — Беларуси, Казахстана, Кыргызстана России, Туркменистана и Узбекистана, Китая, Индии, Таджикистана и представители 16 государств-наблюдателей – Армении, Афганистана, Польши, Украины, Франции и другие.
Также в мероприятии принимают участие в качестве наблюдателей представители международных организаций, региональных структур Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Общая численность участников заседания превышает 140 человек.
Согласно повестке дня мероприятия, сегодня проходят заседания рабочих групп ЕАГ в секциях по правовым вопросам, по технической помощи, по мониторингу рисков и другим вопросам.
Ожидается, что во второй половине дня будут представлены и оценены отчеты ряд стран-участниц ЕАГ по проделанной в направлении противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма работ.
Напомним, в конце прошлого месяца Таджикистан в направлении противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма поднялся на более высокую ступень.
Как сообщило ранее НБТ, решение о повышении статуса Таджикистана принято в Париже в ходе пленарного заседания ФАТФ.
Согласно принятому решению, Таджикистан исключен из списка на мониторинг процесса борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма (БОД/ПФТ) и присоединен к списку стран, законодательство которых полностью соответствуют требованиям ФАТФ.
В таджикском регуляторе считают, что принятие данного решения улучшит инвестиционную позицию Таджикистана, предоставляя дополнительные возможности для социально-экономического развития республики.
