Руководство ряда кредитных организаций Таджикистана наказали за непредставление сведений о подозрительных операциях с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю.
Судебные органы Таджикистана, рассмотрев представленный Департаментом финансового мониторинга Нацбанка отчет, наказали руководителей одного банка и четырех микрокредитных организаций штрафами.
В опубликованном Департаментом финмониторинга отчете за 2017 год не указывается, какие кредитные организации были наказаны. Общий размер штрафа составил 13 тысяч сомони.
Еще три банка и одна микрокредитная организация оштрафованы на 90 тысяч сомони за предоставления Нацбанку недостоверных сведений.
Руководителям четырех банков Нацбанк поручил провести разъяснительные работы с персоналом относительно законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
В целом Департамент финмониторинга совместно с другими управлениями НБТ провел в течение года проверки в 8 банках и 14 микрокредитных организациях.
«В результате, были отозваны лицензии двух микрокредитных организаций, в отношении 7 кредитных организаций осуществлены действенные меры в виде штрафа на сумму 1 млн 525 тысяч сомони», — говорится в отчете Департамента.
Напомним, на основании закона РТ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» разработан Реестр признаков подозрительных операций и сделок. Реестр определяет порядок раскрытия признаков подозрительных операций и сделок.
Подотчетные организации обязаны вовремя предоставить Департаменту финансового мониторинга сообщений о подозрительных операциях.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
самое больше кол-во мошенников работало в Агробанке, особенно кредитники, так почему их до сих пор не посадили?
Пусть штрафы отдают вкладчикам, которые не могут получить деньги. Умные..
сразу чувствуется новая команда, профессионалы делают реформ….
А вы у них спросили что они требовали огромные взятки во время проверок. Когда им отказывали во взятках они потом в актах проверки писали огромные штрафы. Вот такие вот взяточники этот департамент финансового мониторинга.
классный отчёт, по ходу они делают результат молодцы ребята
прочитавшие отчёт департамент мониторинга я так не думаю, молодцы ребята,,, так им и надо эти банки все беспредел (((((
po rezultatom proverki i primenenii sanksii (shtraf) oni u vseh trebovali vzyatki/ PRIZ zaviduy molcha ))))))