В отношении экс-главы «Таджпромбанк»-а Джамшеда Зияева возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РТ.
«На данный момент Джамшеду Зияеву предъявлены обвинения по двум статьям УК Таджикистана: статья 245 (присвоение и растрата) и 247 (мошенничество)», — сообщил «АП» источник в правоохранительных органах.
По данным источника, расследование проводит Генеральная прокуратура.
Он был задержан 24 апреля нынешнего года, а 16 мая переведен в СИЗО.
Напомним, источники «АП» ранее сообщали, что будучи главой «Таджпромбанк»-а, Зияев направлял привлекаемые средства вкладчиков на развитие собственного бизнеса. Делал это он, якобы, оформляя кредиты на имя своих родственников.
По данным анонимного источника "АП", близкого к следствию, в настоящее время Зияев уже потерял свою часть акций завода по производству прохладительных напитков.
"Ему сейчас предлагают отдать всё остальное, всё что было нажито честным и нечестным путём и, только потом его отпустят, — говорит источник. — Скорее всего, ему придется это сделать, но он может "потянуть" за собой других людей, которые, так или иначе, участвовали в сделках банка. И, насколько я знаю, он уже дает показания про них".
Лицензия «Таджпромбанк»-а на осуществление банковских операций была отозвана Национальным банком Таджикистана в конце февраля 2017 года. Поводом послужило то, что банк не справлялся с обслуживанием своих клиентов.
В марте прошлого года решением Экономического суда города Душанбе начался процесс принудительной ликвидации этого банка.
Имущество банка в целом оценено в 450 млн. сомони. Общий размер его обязательств составлял около 550 миллионов сомони.
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
