Генеральная прокуратура завершает расследование по делу Джамшеда Зияева, экс-директора «Таджпромбанка» и в ближайшие дни направит его в суд.
Дело Джамшеда Зияева отправляется в суд по четырем уголовным делам: статья 245 (Присвоение и растрата), 247 (Мошенничество), Статья 340. (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), статья 295 (Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и других организаций), сообщил «АП» источник близкий к следствию.
Если суд подтвердит вину Зияева по всем статьям, то ему грозит лишение свободы до 12 лет.
Напомним, Джамшед Зияев был задержан 24 апреля минувшего года, а 16 мая переведен в СИЗО. Источники «АП» ранее сообщали, что будучи главой «Таджпромбанк»-а, Зияев направлял привлекаемые средства вкладчиков на развитие собственного бизнеса. Делал это он, якобы, оформляя кредиты на имя своих родственников.
Лицензия «Таджпромбанк»-а на осуществление банковских операций была отозвана Национальным банком Таджикистана в конце февраля 2017 года. Поводом послужило то, что банк не справлялся с обслуживанием своих клиентов.
В марте прошлого года решением Экономического суда города Душанбе начался процесс принудительной ликвидации этого банка.
Имущество банка в целом оценено в 450 млн. сомони. Общий размер его обязательств составлял около 550 миллионов сомони.
Что известно о «деле» Зияева?
Как ранее рассказывал «АП» адвокат Солиджон Джураев – истец по делу о признании неконституционными действия руководства Минюста и Минфина, касающиеся «Таджпромбанка», причиной разорения банка стали недобросовестные действия Джамшеда Зияева. Тут отметим, что суд признал, действия ведомств незаконными, но в иске против них всё же отказал.
По его словам, Зияев, путем обмана присвоил или использовал в личных целях сбережения вкладчиков. Он, якобы, купил недвижимость в Душанбе, Гиссаре, Варзобе и других регионах Таджикистана, построил для себя и родственников дома и квартиры, рестораны, различные предприятия. В Москве, отмечал Джураев, он купил дорогостоящие квартиры и дом в элитном районе «Рублёвка» на сумму свыше $3 млн.
По его словам, по информации Генпрокуратуры, представленной суду, Зияеву предъявлено обвинение в совершении хищения средств вкладчиков в сумме 40 млн. сомони.
Зияев, по его данным, выдавал миллионные кредиты своим дочерним фирмам и другим компаниям, возглавляемыми его близкими родственниками. Он предоставил «АП» их перечень:
1. ООО «ТПБ АКВА» на сумму 60, 78 млн. сомони.
2. ООО «ТПБ-ПЭТ» — 34, 16 млн.
3. ООО «Дахбед-Д» — 2, 5 млн.
4. ООО «Дахбед-Д» — 2 на сумму 16,78 млн.
5. ООО «Дахбед-М» — 2, 02 млн.;
6. ООО «ТПБ АВТО» на сумму 6, 08 млн.
Всего сумма кредитов «своим» составила 122,31 млн. сомони, это без учета процентных выплат, составляющих примерно 77, 28 млн.
По словам адвоката, доходные кампании («ТПБ АКВА», «ТПБ-ПЭТ») и другое востребованное имущество банка, было «распродано» Зияевым своим близким и родственникам — сыну Азизу и шурину Олегу Сайдинову по чрезвычайно низким ценам.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
И что,……..а остальные банки и банкиры лучше что ли ,такие же воры!
А зачем тогда вы доверяли свои деньги незнакомым людям, даже зная, что они всё воры? Странные, однако, люди живут в Таджикистане………….
Ой, не могу . . Смешно. И смайликов нет. Открыли новость дня!!! А покажите других чиновников в Таджикистане? Нету их. А этот пошел под статью, что «подарил» все перечисленное не тем и не бесплатно. И стал богаче некоторых
Да отпустите вы его. Если бы он один воровал, тогда надо было сажать. А так вся власть замешана в этом деле. Показательные посадки не вернут народу их сгоревшие вклады
это все ладно Азия+, скажите уже что будет с вкладчиками банка? А то уже полгода ни копейки не получали, не считая своих людей и тех, кто давал долю за то чтобы получить деньги. Когда уже справедливая метла сметет все это безобразие в виде совсем ничего не делающего специального администратора (который вместо того чтобы помочь вкладчикам как можно скорей получить свои деньги, устроил взяточничество и беспредел, за 2 года всего несколько раз выдал деньги), служба СБ (которая в 2-3 раза накручивает цену на машины которые привозят кредиторы, например машина базаре стоит 15 тыщ сом. ее продают за 40 тыщ сом.) ни Бога ни боятся ни тюрьмы черти банковские, неужели власти не в силах решить эту проблему, столько имущества на продаже но по космическим ценам, почему все так слушаются сидящего в сизо зияева? башляет видать как надо, надо срочно нанять независимую контору, которая реально бы оценила все эти объекты и срочно продавать и расплатится с вкладчиками!!! Почему прокуратура не разрешает продать подешевле объект, компания Екут готова приобрести подешевле а они не отдают, надоели уже взяточники — да гореть вам в аду….
Очередной бред и заказная статья . Зная , где настоящие воры и мошенники , отводят взгляд таким путём
Зицпредседатель Фунт (зиц- от нем. sitzen — «сидеть», также имеет значение «сидеть в тюрьме») — один из второстепенных персонажей романа «Золотой телёнок». Профессия Фунта с дореволюционных времен — номинальный руководитель фирм-однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций. Обязанность Фунта — вместо подлинного махинатора попасть под суд и в тюрьму, во время отсидки ему полагается двойной оклад. В этом смысле фамилия «Фунт» после публикации романа стала в русской речи синонимом подставного лица.
Браво!
v svoe vremya ya….. dlya …….. bankov Tajikistana, programmy dlya rasschetnogo kassovykh centrov. mnogo infi znaem, vremya eshyo ne prishlo raskryvat vsyo.
Nikuda vy ne denetes, znaim imena vashykh offshornykh kompaniy +plus gde scheta v kakikh bankakh. Nachinaya ot Somon….. zakanchivaya ………………..
Наима Базаровна знаем что вы все знаете, вас если послушать он чуть ли не акционер ГАЗПРОМА и компании Майкрософт))
a etot chuvak peshka vo vsem etom