Правление Национального банка своим постановлением отозвало лицензию «Банка Азия», сообщает пресс-служба регулятора.
В сообщении отмечается, что лицензия данного коммерческого банка отозвана 8 апреля этого года на основе законов «О Национальном банке Таджикистана», «О банковской деятельности» и «О ликвидации кредитных организаций», однако не уточняется, добровольная эта ликвидация или же принудительная.
ЗАО «Бонки Осиё» было создано в марте 2017 года путем переименования «Конт банка», который приписывали иранскому миллиардеру Бабаку Занджани.
«Конт банк» получил лицензию для осуществления банковских операций с национальной и иностранной валютой в июле 2011 года, а в январе 2012 года – для осуществления кассовых операций.
Переименование «Конт банка» в «Банк Азия» его руководство в апреле 2017 года объяснило «Азия-Плюс» «несоответствием прежнего названия нормам таджикского языка».
В банке категорически опровергали его принадлежность иностранным гражданам, отмечая, что единственный акционер банка — гражданин Таджикистана.
Имя акционера не было названо, однако на сайте НБТ в графе акционера «Банка Азии» размещена следующая информация: «Саидов Р. С. (физическое лицо) — 100%».
Бабак Занджани в марте 2016 года был приговорен к смертной казни в Иране по обвинению в коррупции. Позже иранское власти заявили, что смертный приговор в отношении Занджани будет приведён в исполнение только после того, как украденные деньги будет возвращены в казну.
Бабак Занджани также считался в Таджикистане главным акционером холдинга «Конт-групп Точикистон», в который входит Asian Express Terminal (Душанбинский автовокзал), компании «Конт-Таъминот», «Конт-Турист», Asian Express Airline и «Конт-сохтмон».
Таджикские власти полностью отрицали тот факт, что Бабак Занджани имеет какое-либо имущество в Таджикистане.
Правлением НБТ, наряду с отзывом лицензии «Банка Азии», 8 апреля этого года также аннулирована лицензия микрофинансовой организации «Мадина и Хамкори».
Читайте нас в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и ВК.
Свои вопросы, сообщения, видео и фото присылайте на Viber, Telegram, Whatsapp, Imo по номеру +992 93 792 42 45.
