У семьи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева нашли квартиры в Женеве и Москве, счет в швейцарском банке и офшоры. Об этом говорится в совместном материале издания «Vласть» и Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). Информация стала известна благодаря масштабной утечке данных из банка Credit Suisse.
Касым-Жомарт Токаев стремится дистанцироваться от своего могущественного предшественника, которого многие в Казахстане считают ответственным за огромное социальное неравенство. В то же время у семьи Токаева есть свои зарубежные секреты: квартиры в таунхаусах на берегу озера в Женеве, московские квартиры, счет в швейцарском банке и денежный след, который ведет в офшоры.
"Как выяснилось, у семьи Токаева было скрытое богатство, надежно хранившееся в Европе еще с 1998 года — в то время, когда почти половина населения Казахстана жила за чертой бедности.
Утечка данных из Credit Suisse показывает, что в 1998 году был открыт счет в этом швейцарском банке для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве", — говорится в сообщении.
Анонимный источник передал эти сведения немецкой газете Süddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с OCCRP и еще 46 партнерскими медиа в разных странах.
Журналисты на 5 континентах изучили банковские файлы, поговорили с инсайдерами, контролерами, сотрудниками следственных органов и проверили полученные данные с помощью судебных материалов и финансовых отчетов.
Утечки содержат информацию о более чем 18 тыс. счетов, открытых с 1940-х и примерно до середины 2010-х годов. В общей сложности на этих счетах побывало более 100 млрд долларов.
«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны. Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов», — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку.
Сколько денег прошло через этот счет за годы его существования — неизвестно. Согласно утечке, максимальное значение было зафиксировано в 2005 году — 1,5 млн швейцарских франков (около $1 млн), пишет издание.
«Документы поставщика офшорных услуг, корпоративные файлы и данные из реестров недвижимости демонстрируют, что в последующие годы семья продолжала накапливать значительные богатства за пределами Казахстана.
В 2012 году, после того как счет в банке был закрыт, Токаевы открыли офшорные компании на Британских Виргинских островах, которые имели собственные счета в Швейцарии. Эти фирмы использовали для контроля компании в Великобритании, активы которой в один момент в 2014 году достигли $5 млн. В разные годы они также приобрели имущество в Москве и Женеве стоимостью как минимум $7,7 млн», — говорится в сообщении.
В расследовании отмечается, что в те же годы Токаев занимал высшие государственные должности, включая посты министра иностранных дел, премьер-министра и спикера сената. Ни у него, ни у его жены не было бизнеса или какого-то другого источника богатства, о которых было бы известно общественности. Только их сын Тимур имел отношение к реальному бизнесу, и даже это заслуживает пристального внимания.
Как сообщали казахстанские СМИ, он был указан совладельцем нефтяной компании, которая получила выгодные права на разработку нефтяного месторождения и позднее заработала миллионы. На тот момент ему было всего 18 лет.
Напомним, OCCRP обнаружил среди клиентов швейцарского банка Косыма Рохбара, который в январе этого года был назначен председателем города Гиссар.
