Уголовное дело в отношении сотрудников "Агроинвестбанка", которое было приостановлено в 2022 году, возобновлено, сообщили в Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана во время последней пресс-конференции.
Данное дело было возбуждено более пяти лет назад, в его рамках был вызван на допрос Муродали Алимардон — глава "Агроинвестбанка" и бывший председатель Национального банка Таджикистана, был задержан и допрошен его брат, а также несколько сотрудников банка: некоторые из них были привлечены к ответственности.
Спустя почти 3 года после приостановки расследования дела начальник Следственного управления Антикоррупционного агентства Таджикистана Насриддин Низомзода сообщил журналистам, что оно возобновлено.
"Дело было приостановлено из-за того, что некоторые подозреваемые скрывались от следствия. Сейчас они найдены, и расследование возобновлено с целью полного возмещения оставшейся суммы ущерба. В ближайшие дни сумма будет полностью возвращена, и будет принято окончательное решение", — сказал Низомзода.
Однако в Агентстве, ссылаясь на большое количество задержанных, отказались раскрывать личности или должности тех, кто скрывался от ареста.
Следует отметить, что дело в отношении сотрудников "Агроинвестбанка" было возбуждено еще в 2019 году, тогда были задержаны и допрошены сотрудники и руководство банка.
В 2021 году в связи с этим делом был задержан Парда Алимардонов, глава компании "Баракат" и брат Муродали Алимардона, руководителя банка. Его обвинили в хищении более 90 миллионов сомони, но после возврата средств он был освобожден.
Кроме того, в рамках расследования был арестован бывший председатель "Агроинвестбанка" Фаррух Тагоймуродов, которого обвиняли в незаконной выдаче кредита на сумму более 37 миллионов сомони. В 2021 году он также был освобожден после возврата этих средств.
В 2019 году антикоррупционное агентство сообщало, что Муродали Алимардонов, председатель "Агроинвестбанка", также был допрошен. Он проходил по делу о кредитных средствах в качестве свидетеля.
Алимардонов в прошлом занимал пост председателя Национального банка, первого заместителя премьер-министра и был одним из влиятельных лиц в правительстве Таджикистана.
Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией заявило, что помимо компании "Баракат", к нецелевому использованию кредитных средств "Агроинвестбанка" причастны также ответственные лица компаний "Хима", "Холдинги Ганч", "Худжанд Инвест Котон" и "Котон Текстайл".
Этой зимой читайте нас в Telegram, Facebook, Instagram, Яндекс.Дзен, OK и ВК
