Таджикистан занял четвертое место в рейтинге стран с высоким риском отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Рейтинг «
The Basel AML Index 2014
» составлен Базельским институтом управления (Швейцария).
В десятку стран с риском вошли Иран (8,56 баллов ), Афганистан (8.53),Камбоджа (8.39), Таджикистан (8.34), Гвинея-Биссау (8.25), Ирак (8.22), Мали (8.06), Швейцария (7,92), Мозамбик (7.92), Мьянма (7.89).
Наименее низкий уровень риска отмывания денег и финансирования терроризма в Финляндии (2.51 баллов), Эстонии (3.27), Словении (3.38), Латвии (3.64), Болгарии (3.83), Новой Зеландии ( 3.83).
Базельский институт управления уже третий год подряд составляет рейтинг стран мира по отмыванию денег. Авторы исследования оценивают уровень риска отмывания денег по 10-балльной шкале. Высокие баллы указывают, что страна более уязвима для отмывания денег и финансирования терроризма. Рейтинг подготавливается на основе статистики стран, Всемирного банка, Transparency International, Всемирного экономического форума и FATF — организации по борьбе с отмыванием денег.
В рейтинге «
The Basel AML Index 2013
» Таджикистан также расположился на четвертом месте с 8.27 баллами, уступая лишь Афганистану (8.55), Ирану (8.48) и Камбодже (8.35).
Нынешний рейтинг охватывает 162 стран мира и в нем учитывались банковская тайна, коррупция, финансовые правила, гражданские права и другое. Аналогичный прошлогодний рейтинг охватывал 140 стран мира.
