Душанбе. 10 апреля. «Азия-Плюс» — Таджикистан еще не соответствует всем международным требованиям для борьбы с отмыванием денег и c финансированием терроризма. К такому мнению пришла Группа глав донорских организаций, работающих в РТ, пресс-релиз которой «АП» получила сегодня, 10 апреля.
Как сообщается в документе, за последние два года другие центрально-азиатские страны приняли дополнительные меры в данном направлении. «В результате, вполне возможно, что существующие криминальные группы в скором времени будут искать другие страны для отмывания денег путем криминальной деятельности, где риск быть задержанными ниже, — говорится в документе. — Таким образом, Группа глав донорских организаций сошлась во мнении, что сейчас самое время помочь Таджикистану повысить уровень потенциала соответствующих правительственных структур, принять и изменить соответствующие законы для того, чтобы полностью соответствовать международным требованиям».
Далее в пресс-релизе отмечается, что в прошлом году международные организации, в частности, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности, Международный валютный фонд и другие члены международного сообщества поддержали деятельность официальных лиц Таджикистана в разработке соответствующего закона, который позволит стране покрыть некоторые из международных обязательств.
Следующими важными шагами, необходимыми для строительства эффективной системы по данной проблеме являются приведение уголовных статей по отмыванию денег и финансированию терроризма в соответствие с международными стандартами и принятие закона, в котором бы устанавливались превентивные меры и подотчетные требования к финансовым и нефинансовым институтам. «Должен быть разработан механизм для замораживания имущества, принадлежащего террористам, соответствующий резолюциям Совета Безопасности ООН, — говорится в документе. — И, наконец, должны быть предоставлены такие правовые средства, которые позволили таджикским властям участвовать в международном обмене информацией и в трансграничном уголовном розыске и преследовании, так как большинство преступлений такого рода являются трансграничными».
В завершение группа глав донорских организаций советует правительству Таджикистана принять незамедлительные меры. В частности, как отмечается в пресс-релизе, необходимо принять во внимание повышающийся уровень риска отмывания денег и финансирования деятельности террористов, с которым сталкивается Таджикистан, направить законопроект о предотвращении отмыванию денег и финансирования терроризма для рассмотрения и внедрения парламентом, проводить необходимые учебные, технические и другие программы со стороны международных организаций и стран-доноров.
Справка: Таджикистан ратифицировал Конвенцию ООН против торговли наркотиками и психотропными веществами, Конвенцию ООН по подавлению финансирования терроризма и Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности. Таджикистан подписал, но еще не ратифицировал Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией.
Группа глав донорских организаций представлена Сетью Развития Ага Хана, Азиатским банком развития, Канадой, Китаем, Европейским банком реконструкции и развития, Еврокомиссией, Францией, Германией, Индией, Японией, Казахстаном, Центром ОБСЕ, Россией, Швецией, Швейцарией, Турцией, Соединенным Королевством Великобритания, ООН, Всемирным банком и Соединенными Штатами Америки. Группа глав донорских организаций является координационным органом послов и представителей донорских и международных финансовых институтов, которые участвуют в регулярно проводимых собраниях с поочередно избираемым председателем, на темы, представляющие национальный интерес. Нынешним председателем собрания донорской группы является посол Великобритании в РТ Грэм Лотен.
