КОМПАНИЯ WESTERN UNION ПОДКИНУЛА ИНФОРМАЦИЮ О БАНКОВСКИХ ТРАНСФЕРТАХ УЗБЕКСКИМ СПЕЦСЛУЖБАМ
«В рамках достигнутого закрытого оглашения о борьбе с отмыванием преступных денег известная банковская сеть денежных переводов Western Union передала Службе национальной безопасности Узбекистана информацию о поступлениях финансовых средств на отдельные физические лица – резидентов республики начиная с 2002 года», — об этом сообщил представитель Ташкентского городского налогового комитета (ТашГНК), ФИО которого не упоминается по его же просьбе.
По его мнению, это сотрудничество позволяет вести контроль за сомнительными денежными операциями и выявлять теневые доходы жителей Узбекистана, бороться с экстремизмом. Как известно, несколько лет назд в силу вступил национальный закон по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма, в рамках которых силовые органы республики, коммерческие структуры и всемирные организации достигли взаимопонимания и обязались предоставлять любые сведения, интересующие стороны. Кроме Western Union такую же базу данных передал система «Анелик» и все уполномоченные банки республики, включая Нацбанк ВЭД. «Сведения о таких операциях не могут считаться банковской тайной, и мы нашли хорошее понимание с международными финансовыми институтами, — отметил представитель ТашГНК. – В свою очередь, СНБ передало нам эти сведения с целью выявления: являются ли эти деньги трудовыми доходами, значит, подлежащими налогообложению, или это «теневые» доходы, которые следует конфисковать».
— Известно, что за пределами Узбекистана работает около 2 млн. граждан, которые высылают свои кровные родным. Ежедневно только через Western Union осуществляются тысячи переводов в Узбекистан, и неужели эта организация передала фамилии десятки тысяч людей? – поинтересовался я.
— Нет, речь идет о тех персонах, которые проходят в особых списках узбекских спецслужб и Интерпола как пособники террористов или преступные элементы, — подчеркнул представитель ТашГНК. – Это же касается и тех лиц – физических и юридических, которые высылали эти деньги в Узбекистан.
По моей просьбе представитель назвал некоторые фамилии из этого списка, предоставленного СНБ в городскую налоговую службу: Бобомурад Абдуллаев, Алексей Волосевич, Сурат Икрамов, Инера Сафаргалиева, Алишер Токсанов, Умида Ниязова, Сергей Ежков, Галима Бухарбаева, Елена Урулаева, Ало Ходжаев и др. Что касается организаций, проводящие такие трансферты, то в их числе были упомянуты «Фридом Хаус», «НЕД», «Кампания по запрещению мин», «Фонд демократии», «Сороса» и др. Между тем, подобные списки были разосланы во все области республики, и сейчас там сотрудники ГНК и СНБ ведут работу с подозрительными личностями.
— Как известно, эти зарубежные организации, особенно патронируемые США, в течение многих лет финансировали подрывную деятельность в республике, призывали населения свергнуть конституционный строй, ражигали религиозную нетерпимость и национальную вражду, и поэтому были интернированы из Узбекистана по решению справедливго и честного суда, — сказал представитель ТашГНК. – Это и объясняет то, почему не все честные граждане, а именно эти т.н. правозащитники и журналисты, проходят в списках Интерпола и СНБ. С 30 мая началась эта работа и к 3 июня все сведения о сомнительных операциях должны быть сведены в единую базу, а итоги расследования рассматриваться на совещании ГНК. Однако представитель налогового комитета заявил, что если эти лица докажут честность происхождения денег, то будут освобождены от уголовной ответственности и преследования. Особую помощь в сотрудничестве с теневыми банковскими операциями оказала Россия, в чем узбекская налоговая служба весьма благодарна.
