Сотрудники милиции и прокуратуры Душанбе задержали организованную преступную группу, которая занималась незаконным использованием банковских карт, сим-карт и личных данных граждан для совершения различных преступлений.
Как сообщает столичная милиция, Мухаммадджон Махмадализода, 24-летний житель столицы, незаконным путем приобретал пластиковые банковские карты и использовал их для вывода средств, которые он получал от игры в онлайн-казино.
В ходе допроса Махмадализода выяснилось, что с 2024 года он оформлял банковские карты на имена различных граждан, зарегистрировав до 100 карт и до 15 сим-карт, а также создавал электронные аккаунты на эти имена. Все аккаунты использовались им для присвоения денег преступным путем.
«В результате дальнейших оперативных мероприятий было изъято 615 пластиковых карт различных банков, 20 мобильных телефонов и большое количество электронных аккаунтов. Все эти карты и аккаунты использовались для незаконных действий на сайтах казино, где преступники зарабатывали крупные суммы денег», — сообщили в УМВД.
Также в ходе дополнительных оперативных мероприятий были задержаны соучастники Махмадализода: Фариз Тайбуншоев, Муллошариф Максудов, Шодмон Зокиров, Сохиб Турсунов и сотрудница дилерского центра Мавлюда Ахмедова. Все задержанные были связаны между собой и помогали друг другу в незаконном использовании банковских карт.
В ходе расследования были изъяты еще 1315 пластиковых карт, предоставленных Муллошарифом Максудовым, который обеспечивал преступную группу картами для осуществления транзакций. В общей сложности у группы было изъято более 1900 карт различных банков страны, которые использовались в ходе преступной деятельности.
Расследование показало, что преступная группа незаконным путем получала и использовала удостоверения личности граждан, оформляла пластиковые карты и сим-карты на их имена без их согласия. Большинство граждан даже не знали, что их личные данные использовались для этих целей.
Остается непонятным, каким образом им удавалось оформлять банковские и сим-карты на чужие имена без личного присутствия этих людей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 2, пункту «а» статьи 282 («Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт или иных платежных документов») УК Республики Таджикистан, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Дело находится на стадии расследования.
