Россия отмечает пятилетие исключения из «черного списка» Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ФАТФ).
В июне 2000 года ФАТФ впервые опубликовала «черный список» 15 стран, не сотрудничающих в борьбе с отмыванием капиталов, в который вошла Россия. На пленарных заседаниях ФАТФ в 2001-2002 годах «черный список» неоднократно пересматривался.
До 2001 года системы финансовой разведки в России фактически не было — она создавалась с нуля нынешним председателем правительства РФ Виктором Зубковым. В ноябре 2001 года в России начал работать Комитет по финансовому мониторингу (в структуре Минфина РФ), который возглавил Зубков. Буквально через три месяца, 1 февраля 2002 года был принят российский закон о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
В октябре 2002 года ФАТФ приняла решение, согласно которому Россия была вычеркнута из «черного списка» ФАТФ, что позволило РФ получить статус наблюдателя в этой организации. Позже, 19 июня 2003 года, на проходившей в Берлине сессии ФАТФ было принято решение о включении РФ в ФАТФ в качестве полноправного участника.
С тех пор Зубков не раз признавал, что на экранах компьютеров финразведки видны все сомнительные операции и его ведомство может «переварить» огромный пласт поступающей информации, чтобы вычислить недобросовестных. Будучи главой финразведки Зубков налаживал сотрудничество с коллегами из разных стран, а также из других ведомств.
Росфинмониторинг в июне 2002 года был принят в Группу «Эгмонт» — неформальную организацию, в которой работают подразделения финансовой разведки разных стран (названа так по месту первой встречи во дворце Эгмонт-Аренберг в Брюсселе).
В октябре 2004 года по инициативе России была создана аналогичная ФАТФ структура — Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая является региональной группой по типу ФАТФ. В ЕАГ входят Белоруссия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
В настоящий момент Росфинмониторинг включен в список служб, курируемых непосредственно правительством РФ.
ФАТФ была учреждена «семеркой» ведущих индустриальных держав (США, Японией, Германией, Великобританией, Францией, Италией, Канадой) и Европейской комиссией во время Парижской встречи на высшем уровне в июле 1989 года по инициативе президента Франции. ФАТФ является межправительственной организацией, действующей при Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР).
ФАТФ вырабатывает рекомендации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями на национальном и международном уровне. Кроме того, ФАТФ отслеживает правонарушения в финансовой сфере и оценивает деятельность государств по борьбе с финансовыми злоупотреблениями. На организацию также возложены обязанности по противодействию финансированию террористов. Членами группы являются 32 государства и две международные организации (Европейская комиссия и Совет по сотрудничеству стран Персидского залива). Государством-наблюдателем ФАТФ является Республика Корея.
В настоящее время оценки проводятся по методике, согласованной ФАТФ с Международным валютным фондом и Международным банком реконструкции и развития. По согласованию с международными финансовыми организациями «черный список» ФАТФ «заморожен» и новые государства в него временно не включаются.
