Таджикистан занял четвертое место в рейтинге стран с высоким риском отмывания денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Рейтинг
«The Basel AML Index 2013» составлен Базельским институтом управления (Швейцария).
Таким образом, в первой пятерке стран с риском первое место занял Афганистан (индекс 8.55), второе — Иран (индекс 8.48), третье — Камбоджа (8.35), четвертое — Таджикистан (8.27) и пятое — Ирак (индекс 8.17). Данный рейтинг охватывает 140 стран мира и в нем учитывались банковская тайна, коррупция, финансовые правила, гражданские права и другое.
В новом рейтинге отмечается, что наименее низкий уровень риска отмывания денег и финансирования терроризма в Норвегии (индекс 3.17), Словении (индекс 3.3), Эстонии (индекс 3.31), Финляндии (индекс 3.74) и в Швеции (индекс 3.75).
Базельский институт управления отмечает, что Базель AML Индекс не утверждает своим изучением, что в первых пяти вышеуказанных странах однозначно существует отмывание денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Данный институт только оценивает существующие риски возможного отмывания денег, то есть указывает на уязвимость страны к отмыванию денег и финансированию терроризма.
