Спустя более чем неделю после обнародования «панамских документов» полиция провела обыски в офисах финансовой компании Mossack Fonseca, расположенных в столице Панамы, городе Панаме.
Отдел прокуратуры, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью, и специальное подразделение, занимающееся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, провели 12 апреля обыски в штаб-квартире компании, сообщает
Русская служба Би-Би-Си.
Целью обысков были документы, связанные с опубликованными материалами, раскрывающими причастность компании к незаконной деятельности. «Следственные мероприятия в главном офисе компании прошли без инцидентов и сопротивления», — говорится в заявлении панамской генпрокуратуры.
Помимо этого обыски проводились в филиалах Mossack Fonseca в других странах. Руководство компании в своем Twitter сообщило, что взаимодействует со следствием. «Мы продолжаем сотрудничать с официальными лицами в расследовании, которое проводится в нашей штаб-квартире», — говорится в сообщении компании.
Одновременно были проведены обыски в компании, которая оказывала Mossack Fonseca компьютерные услуги.
Как сообщает Reuters, 8 апреля в Панаме уже проводили обыски в главном офисе компании Mossack Fonseca, с целью проверить ее деятельность на прозрачность в юридическом, финансовом и бухгалтерском аспектах. Тогда по результатам обыска панамские правоохранители изъяли у компании внутренние документы и 20 компьютеров.
Международная организация журналистов-расследователей (The International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) 3 апреля опубликовала результаты масштабного расследования об офшорах мировых лидеров, политиков и селебрити в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены в результате утечки документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний. ICIJ поделилась данными о клиентах Mossack Fonseca с более чем 100 мировыми СМИ. Установлена связь с офшорными фирмами как минимум 12 высших должностных лиц в разных странах, кроме того, в «панамское досье» ICIJ попали чиновники, известные спортсмены и бизнесмены.
В опубликованном «панамском архиве», среди прочего, обнаружились данные об офшорах и зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или членов их семей, а также о компаниях, бенефициарами которых являются близкие друзья Владимира Путина.
Генеральная прокуратура Панамы 5 апреля заявила о готовности начать расследование случаев незаконного создания офшорных компаний, упомянутых в «панамских документах». Основатель Mossack Fonseca заявил, что компания не причастна к противозаконной деятельности, и назвал публикацию материалов преступлением.
