Для предотвращения финансирования терроризма Таджикистана намерен усилить контроль на рынке ценных бумаг. Соответствующие поправки, подготовленные правительством, будут внесены в закон «О рынке ценных бумаг» по рекомендации ФАТФ.
Минфин Таджикистан обязан сообщать в Госкомитет нацбезопасности, МВД, прокуратуру, Счетную палату и Антикоррупционное агентство о сомнительных сделках на рынке ценных бумаг страны, в которых фигурируют наличность, безналичный расчет, ценные бумаги, движимое или недвижимое имущество стоимостью свыше 500 тыс. сомони либо в валютном эквиваленте.
Такие поправки по предложению правительства Таджикистана планируется внести в закон «О рынке ценных бумаг». В настоящее время предложенный проект дополнений находится на рассмотрении профильных комитетов и комиссий нижней палаты парламента страны, сообщил «АП» источник в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли страны.
Данные поправки подготовлены по рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — ФАТФ (FATF — англ).
В 2014 году ФАТФ исключил Таджикистан из списка стран на мониторинг процесса борьбы с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма и внес республику в список стран, законодательство которых полностью соответствует требованиям Группы.
«Принятие данного решения улучшит инвестиционный климат Таджикистана, предоставляя дополнительные возможности для социально-экономического развития республики», — сообщили по итогам решения ФАТФ в Нацбанке Таджикистана.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Членами данной организации в настоящее время являются 34 страны и две международные организации, наблюдателями — 20 организаций и две страны.
Таджикистан не является членом ФАТФ, однако сотрудничает с этой организацией в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), государствами-участниками которой являются Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
