Департамент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана внес изменения в национальный список физических лиц, имеющих связь с терроризмом и экстремизмом. Связанные с террористами лица отделены от людей, связанных с экстремистами. О внесении поправок в список Департамент финансового мониторинга НБТ сообщил накануне, 13 апреля.
Существовавший ранее единый национальный перечень физических лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом, теперь разбит на два списка:
1.«Список физических лиц, которые со стороны Республики Таджикистан отмечены, как лица, имеющие связь с терроризмом».
2.«Список физических лиц, которые со стороны Республики Таджикистан отмечены как лица, имеющие связь с экстремизмом».
В чем заключается необходимость внесения этих поправок, не объясняется.
В списке физических лиц, имеющих связи с терроризмом, фигурируют 1234 человек, в котором в частности находится лидер запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддин Кабири.
В перечне лиц, связанных с экстремистами, находится 122 человек. Здесь, в том числе, фигурирует известный таджикский журналист Дододжон Атовуллоев.
Следует отметить, что список лиц, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, в том числе, обвиняемых в связях с террористами, за последний год расширился на более, чем одну тысячу человек: год назад в нем фигурировали чуть более 200 человек.
Между тем, за последний месяц из списка исключены 16 человек, в частности, родственники Мухиддина Кабири: его 63-летний брат Якоша Кабиров, 46-летняя сестра Бибисоро Кабирова, а также его 23-летний сын Салимджон Кабиров.
Национальный список также содержит перечень юридических лиц, отмеченных как лица, имеющие связь с терроризмом и экстремизмом.
В данном списке указаны 15 организаций: это «Братья-мусульмане», «Джамаат-и- Ислами», «Движение Талибан», «Исламская партия Туркестана», «Лашкар-и-Тайба», «Таблиги Джамаат», «Исламское государство», «Джабхат-ан-Нусра», «Партия исламского возрождения Таджикистана», «Исламское движение Узбекистана», «Аль-Каида», «Джамият-е-Таблиг», «Религиозно-миссионерская организация», «Свободный Таджикистан», «Джамаат Ансаруллох», «Группа 24» и другие.
Целью публикации данного списка является замораживание активов граждан и организаций, причастных к отмыванию денег, а также предотвращение возможного проведения этими лицами финансовых операций за пределами Таджикистана.
Данные списки опубликованы в рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus
