Граждан Таджикистана подозревают в организации финансовой пирамиды в Казахстане. Они развернули незаконную деятельность в пяти городах страны, сообщает пресс-служба Комитета по финансовому мониторингу Минфина Казахстана (КФМ МФ РК), передает 24.kz.
«Департаментом экономических расследований по Актюбинской области КФМ МФ РК выявлен факт организации финансовой пирамиды иностранными гражданами», — говорится в сообщении.
Установлено, что организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании Unique finance, предлагали населению инвестировать денежные средства в ценные бумаги крупных международных компаний, таких как Pepsi, Nike, Microsoft, Ford, BMW.
Вкладчикам же было обещано ежемесячное получение прибыли в размере 6% от общей вложенной суммы, а также 5% от суммы вклада нового партнера при его подписании.
Минимальный взнос составлял $1000. Фактически организаторы пирамиды присваивали денежные средства вкладчиков, предоставляя взамен фальшивые акции «брендовых» компаний.
Они развернули незаконную деятельность в Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Уральске. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по ст.217 ч.2 УК РК.
По предварительным данным, финансовую пирамиду организовали двое уроженцев Таджикистана и один гражданин Казахстана. В настоящее время, один из таджикистанцев задержан, второй находится в розыске. Третий член группы — гражданин Казахстана тоже был задержан, однако затем был отпущен под залог. Поиски других мошенников продолжаются.
В Департаменте экономических расследований сообщили, что на сегодня общий ущерб, нанесенный членами незаконной финансовой пирамиды, оценивается в $100 тыс. а с заявлениями о мошеннических действиях в полицию обратились 400 человек.
Читайте нас в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен и OK.
Свои вопросы, сообщения, видео и фото присылайте на Viber, Telegram, Whatsapp, Imo по номеру +992 93 792 42 45.
