Дар рейтинги кишварҳои дорои хатари зиёди пулшӯйӣ, ки тариқи ҷинояткорӣ, терроризм ва маблағгузорӣ ба терроризм ба даст омадааст, Тоҷикистон мақоми чорумро ишғол намуд. Рейтинги «
The Basel AML Index 2014
» аз ҷониби Пажӯҳишгоҳи шаҳри Базели Швейтсария омода гардидааст.
Ба даҳгонаи кишварҳои дорои хатари пулшӯйӣ Эрон (8,56 балл), Афғонистон (8,53), Камбоҷа (8,39), Тоҷикистон (8,34), Гвинея-Бисау (8,25), Ироқ (8,22), Мали (8,06), Швейтсария (7,92), Мозамбик (7,92) ва Мянма (7,89) шомл гардидаанд.
Сатҳи камтарини хатари пулшӯӣ ва маблағгузорӣ ба терроризм дар Финландия (2,51 балл), Эстония (3,27), Словения (3,38), Латвия (3,64), Буоғористон (3,83) ва Зеландияи Нав (3,83) ба қайд гирифта шудааст.
Рейтинги мазкур бар асоси маълумоти омории Бонки Ҷаҳонӣ, Transparency International – Шаффофияти Байналмилал, Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ ва FATF- созмони мубориза бо пулшӯӣ таҳия мешавад.
Дар рейтинги соли 2013 низ Тоҷикистон зинаи чорумро касб карда буд. Рейтинги кунунӣ 162 кишгвари дунёро фаро гирифта, дар он маълумоти сирри бонкӣ, коррупсия, қоидаҳои молиявӣ, ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва ғайра ба инобат гирифта шудаанд. Рейтинги ба ин монанди порсола 140 кишварро фаро гирифта буд.
